Các ngân hàng lớn của Anh trong hơn 1 tuần đã phải tiết lộ những liên kết của họ với công ty luật Mosack Fonseca về vụ Tài liệu Panama.

       Cơ quan kiểm soát tài chính của chính phủ Anh (FCA) cho biết họ đã yêu cầu 20 ngân hàng và công ty tài chính khác công bố các giao dịch của họ với Mossack Fonseca, sau khi một số công ty bị cáo buộc đã giúp khách hàng trốn thuế.

       Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho biết phân tích dữ liệu khổng lồ rò rỉ từ các công ty ở Panama cho thấy các ngân hàng bao gồm HSBC, Credit Suisse (CS), UBS (UBS), Societe Generale (SCGLF) đã làm việc với Mossack Fonseca để thiết lập các công ty vỏ bọc cho khách hàng của họ.

       Tất cả các ngân hàng đều bác bỏ tuyên bố này và không bình luận về sự cáo buộc với Mossack Fonseca.

       FCA muốn các ngân hàng hoàn thành sơ kết của họ về mối quan hệ với Mossack Fonseca và các công ty liên quan trước 15/04.

       Báo cáo ICIJ là dựa vào hơn 11 triệu tài liệu, email và các báo cáo của khách hàng bị rò rỉ từ Mossack Fonseca.

       ICIJ khẳng định tài liệu chỉ ra cách công ty luật Panama giúp các nhà lãnh đạo thế giới, các quan chức và người nổi tiếng giấu hàng tỷ USD vào các công ty vỏ bọc và tài khoản nước ngoài.

       Việc công bố các báo cáo gây ra một phản ứng rất lớn trên thế giới và các chính phủ ở Anh, Pháp, Bỉ, Úc, Mexico và các nướckhác đã cam kết sẽ điều tra các trường hợp có thể trốn thuế.

CH. Nguyễn Thị Thùy Trang – Khoa QTKD